Проверка посвящена проекту PlusToken — приложению-«кошельку» для криптовалют, которое обещало пользователям регулярный доход. Главный факт: в конце июня 2019 года вывод средств на платформе прекратился, а нескольких организаторов задержали. По данным СМИ и аналитических компаний, в проект было вложено около 3 млрд долларов в криптовалютах.
Что обещал PlusToken
Кошелёк запустили в 2018 году. РБК со ссылкой на китайское издание 8btc писал, что проект выдавал себя за международную разработку южнокорейской команды, хотя, по данным журналистов, за ним стояла китайская компания. PlusToken был ориентирован на страны Азии и Европы, в том числе на Россию. Пользователям обещали гарантированные выплаты от 6 до 19% в месяц и бонусы за приглашение новых участников, а сам проект заявлял о 3 млн клиентов.
В материале «Хабра», пересказывающем расследование Bitcoin Magazine, приводятся другие цифры — от 10 до 30% в месяц. Выплаты начислялись во внутреннем токене PLUS, а в зависимости от вложений и числа приглашённых участник получал статусы вплоть до «Великого бога». Первые упоминания о проекте в китайском мессенджере WeChat относятся к июлю 2018 года, пик активности пришёлся на март–июнь 2019 года. Кроме соцсетей, PlusToken проводил очные семинары для активистов и даже рекламировался в продуктовых магазинах. По словам главы компании PeckShield, которого цитирует Bitcoin Magazine, ранние участники действительно получали обещанные выплаты, а поздние — уже нет; при этом токены, начисленные в виде дивидендов, по данным издания, продать теперь невозможно.
Крах в конце июня
По данным РБК, с 27 июня пользователи не могут вывести средства, а курс токена платформы с 29 июня не меняется. 29 июня в Китае задержали шесть человек по подозрению в организации интернет-мошенничества; предполагается, что они связаны с PlusToken. «Хабр» пишет, что аресты ключевых фигурантов прошли на тихоокеанском острове Вануату, где находилась основная база проекта, а предполагаемый лидер, известный только под ником Leo, остаётся на свободе. В докладе прокуратуры района Яньчэн, как указано в том же материале, говорится, что движение средств не установлено и расследование продолжается.
Куда ушли деньги
По оценке, которую приводит «Хабр», на кошельки проекта поступило более 200 тыс. биткоинов, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. Аналитики расходятся в том, сколько уже продано: PeckShield говорил о более чем 1000 BTC, переведённых на биржи, CryptoQuant — о примерно 39 тыс. BTC, а CipherTrace не смогла подтвердить ни одну из этих оценок. Проект сам заявлял о 3 млн участников, CipherTrace допускала, что пострадавших может быть больше 4 млн.
Что рассказывают пострадавшие
Жалобы на невозможность вывести средства, по данным «Хабра», появились через несколько дней после арестов. Оставшиеся сотрудники PlusToken пытались успокоить людей и объясняли сбои попыткой взлома. Сооснователь фонда Primitive Ventures Дави Ван, следившая за проектом, рассказывала, что получала сообщения от пострадавших из России, Украины, Германии и Канады. По её словам, большинство участников были не профессиональными инвесторами, а людьми, которые мало знали о криптовалютах, — команда даже учила их покупать биткоин, чтобы внести «инвестиции».
Расследование, судя по сообщениям, ведут власти Китая, и окончательную юридическую оценку даст суд. Но признаки проблемного проекта видны и без приговора: гарантированная высокая доходность, вознаграждение за новых участников, выплаты во внутреннем токене и остановка вывода. Криптовалютный кошелёк сам по себе не может приносить доход — если его обещают, стоит спросить, откуда он берётся.
Источники
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.