Темы проверок
Проверки, собранные по типу ресурса и схемы.
- Пирамиды и хайпыПроекты, которые платят «доход» за счёт вкладов новых участников: записи регулятора, признаки схемы, жалобы.17 проверок
- Нелегальные брокерыФорекс-дилеры, «торговые платформы» и брокеры, работающие без лицензии Банка России.14 проверок
- Займы и ломбардыНелегальные кредиторы: займы без лицензии, «ломбарды» и кооперативы из списка Банка России.8 проверок
- КриптовалютаКриптопроекты, «майнинг», обменники и токены с признаками нелегальной деятельности.14 проверок
- ИнвестпроектыИнвестплатформы и «доходные» проекты, которые привлекают деньги без разрешения регулятора.15 проверок