14 проверок
Криптопроекты, «майнинг», обменники и токены с признаками нелегальной деятельности.
Банк России отметил у Telegram-платформы TonTrader признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Что это за проект и что о нём пишут пользователи.
· Криптовалюта
Банк России внёс gomining.com в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как устроен сервис «цифровых майнеров» и что о нём известно.
· Криптовалюта
15 января 2025 года Банк России отметил у taurum.ai признаки финансовой пирамиды. Проект обещал 25–90% годовых на «индексах под управлением ИИ».
· Криптовалюта
ООО «Тегро» (Tegro.Money, Tegro Ecosystem) 14 октября 2024 года попало в список ЦБ с признаками финансовой пирамиды. Чем был проект и что о нём писали пользователи.
· Криптовалюта
Проект обещал от 9 до 39% в день за «майнинг» TRX и продвигался через YouTube с реферальными ссылками. В июле 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды.
· Криптовалюта
5 августа 2022 года Банк России отметил у Meta Force признаки финансовой пирамиды. Проект связывают с Forsage, чьих основателей SEC обвинила в схеме на $300 млн.
· Криптовалюта
Банк России 27 января 2022 года отметил у MinePlex признаки финансовой пирамиды. Смотрим, что проект сам рассказывал о токенах MINE и PLEX и своей доходности.
· Криптовалюта
Forsage называл себя децентрализованным маркетингом на Ethereum. Регулятор Филиппин ещё в 2020 году увидел в нём схему Понци, а Банк России — признаки финансовой пирамиды.
· Криптовалюта
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта
Суд Яньчэна оставил в силе приговор 15 организаторам PlusToken и раскрыл объём изъятых криптоактивов — более 4,2 млрд долларов. Участников — свыше 2,6 млн.
· Криптовалюта
Американский регулятор оштрафовал BTC-e на 110 млн долларов, клиенты не вернули деньги, а в январе 2020 года Греция выдала Александра Винника Франции.
· Криптовалюта
В 2019 году дело OneCoin дошло до суда в США: руководитель компании признал вину, а юриста, выводившего из страны около $400 млн, присяжные признали виновным.
· Криптовалюта