GL Financial и «Анкор Инвест»: от «финансового бутика» до международного розыска

Инвестиционный холдинг GL Financial Group подавал себя как «финансовый бутик» для состоятельных клиентов. В 2020 году его основатель Герман Лиллевяли, известный как один из создателей брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», был заочно арестован в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а осенью оказался в иммиграционной тюрьме в США. По версии следствия, через компании холдинга у частных инвесторов привлекли и не вернули 150–200 млн долларов.

Как был устроен бизнес

По данным «Коммерсанта», в 2010 году Лиллевяли основал инвестиционную компанию «Анкор Инвест», а в 2013 году объединил активы под брендом GL Financial Group. Клиентам обещали доходность до 12% годовых в валюте благодаря «нейтральным к рынку» стратегиям и парной торговле, которые якобы позволяют зарабатывать даже при падении котировок. Массовой рекламы не было, стандартный вклад одного клиента составлял около 200 тыс. долларов, а филиалы работали в Цюрихе, Женеве, Лондоне и на Кипре.

По версии следствия, большую часть денег размещали у крупного американского брокера Interactive Brokers, откуда в Россию они так и не вернулись.

Задержки, отзыв лицензии, уголовное дело

Проблемы начались в конце 2017 года: холдинг стал задерживать возврат инвестиций, ссылаясь на трудности с банками. В марте 2018 года Банк России аннулировал лицензию «Анкор Инвеста» за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. В апреле того же года, как пишет «Коммерсантъ», Лиллевяли перестал выходить на связь с инвесторами и через СМИ уверял их, что деньги в сохранности, а трудности временные. В октябре 2018 года по заявлениям клиентов полиция возбудила уголовное дело.

Главные события 2020 года

• Май. Пятерым менеджерам «Анкор Инвеста» предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве; вменённый им ущерб — 1,5 млрд рублей по нескольким десяткам договоров. Защита считает их «стрелочниками» и настаивает, что решения принимал руководитель холдинга.
• 3–5 июня. Лиллевяли объявлен в международный розыск, Хорошевский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца; срок начнёт течь с момента задержания в России или экстрадиции.
• Июнь. Суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск группы инвесторов и постановил взыскать с предпринимателя более 32 млн долларов.
• Октябрь. Стало известно, что Лиллевяли задержан в США за нарушение миграционного режима: он въехал в страну по эстонскому паспорту. По данным «Коммерсанта», его могут депортировать в Эстонию; договора об экстрадиции между Россией и США нет.

Чему учит эта история

Случай GL Financial не похож на типичные интернет-пирамиды: у компаний холдинга были лицензии, офисы в Европе и солидные клиенты. Именно поэтому он показателен. Лицензия сама по себе не гарантирует сохранность денег, если средства уходят за рубеж, а клиенту обещают доход «при любом рынке». Аннулирование лицензии регулятором — сигнал сразу выяснять, где находятся ваши активы и кто за них отвечает.

При этом приговора нет: уголовное дело в России не завершено, вина Лиллевяли и менеджеров судом не установлена, а американское решение — гражданское, о взыскании денег. Сами обвиняемые менеджеры вину не признают.

Источники

• Коммерсантъ: «Герман Лиллевяли и его компания» (досье), 15.05.2020
• Коммерсантъ: «Обвинения предъявили под антивирусные гарантии», 19.05.2020
• РИА Новости: «Совладельца бренда "Довгань" объявили в международный розыск», 03.06.2020
• Коммерсантъ: «В финансовую пирамиду следствие встраивает арест бизнесмена», 03.06.2020
• Интерфакс: «Совладельца брендов "Довгань" и "Смак" заочно арестовали по делу о крупном мошенничестве», 05.06.2020
• Коммерсантъ: «Герман Лиллевяли взят заочно», 05.06.2020
• Интерфакс: «В США задержан разыскиваемый в России создатель бренда "Довгань"», 13.10.2020
• РИА Новости: «РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли», 13.10.2020
• Коммерсантъ: «Герман Лиллевяли сменит пустыню на болота», 15.10.2020