15 проверок
Инвестплатформы и «доходные» проекты, которые привлекают деньги без разрешения регулятора.
АО «Импакт Капитал» попало в список Банка России с признаками незаконного привлечения инвестиций. Разбираем прошлые претензии регулятора и планы компании уйти из России.
· Инвестпроекты
Калининградская компания «Инновации Балтики» звала частных инвесторов в займы под залог с доходностью 24–36% годовых. ЦБ увидел признаки незаконного привлечения инвестиций.
· Инвестпроекты
АО «Пененза» четыре года было в реестре операторов инвестплатформ, в октябре 2025-го его исключили, а в конце ноября внесли в предупредительный список ЦБ.
· Инвестпроекты
Банк России отметил у grvinvest.com признаки незаконного привлечения инвестиций. Архив показывает пакеты с доходом 15–60% за 24 часа и громкие заявления об опыте.
· Инвестпроекты
Сайт boonprimecapital.org попал в список Банка России с признаками финансовой пирамиды 3 мая 2024 года. Незадолго до этого о нём предупредил британский регулятор FCA.
· Инвестпроекты
Банк России внёс в список кипрского страховщика MEDLIFE и его дистрибьютора SI Save Invest. Разбираем, что пресса писала о продажах их полисов в России с 1990-х.
· Инвестпроекты
Британский FCA назвал signaturefunding.org клоном лицензированной фирмы, а через две недели Банк России внёс сайт в список проектов с признаками пирамиды.
· Инвестпроекты
Проект из Кирова продавал акции и обещал до 108% годовых от вложений в малый бизнес. Банк России увидел у двух компаний группы признаки финансовой пирамиды.
· Инвестпроекты
2 декабря 2022 года Fan.Money стал одним из трёх первых операторов инвестплатформ, у которых Банк России отметил признаки нелегальной работы. Что это значит для инвесторов.
· Инвестпроекты
19 января 2022 года Банк России включил Senexa в список проектов с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, какую доходность обещали и кто стоит за сайтом.
· Инвестпроекты
Sansara обещала доход на сырьевых рынках без риска и искала партнёров «близких к MLM». Банк России нашёл у SANSARA FINANCE GROUP LTD признаки пирамиды — проверяем, что стоит за гарантиями.
· Инвестпроекты
Ижевский потребкооператив обещал пайщикам до 16% годовых, а зимой 2020–2021 годов закрыл офисы в Томске и Твери. Банк России указал у него признаки финансовой пирамиды.
· Инвестпроекты