5 проверок с меткой
За три недели до того, как челябинская сеть PROstore & PROtechno перестала выдавать заказы, Банк России отметил у неё признаки финансовой пирамиды. Хронология и цифры.
· Пирамиды и хайпы
ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall) попало в список ЦБ с признаками пирамиды, а в Чечне по проекту возбудили уголовное дело.
· Пирамиды и хайпы
Основателя холдинга GL Financial Германа Лиллевяли заочно арестовали в России и задержали в США. Следствие говорит о невозврате 150–200 млн долларов.
· Инвестпроекты
В Петербурге по делу офшорного брокера Larson & Holz прошли десятки обысков, шестеро арестованы. Следствие считает, что реальной торговли не было.
· Нелегальные брокеры
С лета 2018 года клиенты криптобиржи WEX не могут вывести деньги, а в июле 2019 года её бывшего владельца задержали в Италии по запросу Казахстана.
· Криптовалюта