Проверка посвящена OneCoin — «криптовалюте», которую с 2014 года продавали через сеть распространителей по всему миру. Главный факт: в 2019 году дело дошло до американского суда. В марте в аэропорту Лос-Анджелеса задержали руководителя OneCoin Константина Игнатова, в октябре он признал вину в мошенничестве и отмывании денег, а 21 ноября присяжные в Нью-Йорке признали виновным юриста Марка Скотта, помогавшего выводить деньги проекта.
Как работал OneCoin по версии обвинения
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в марте 2019 года описала OneCoin как пирамиду, построенную на продаже мошеннической криптовалюты. Компанию с офисом в Софии в 2014 году основала Ружа Игнатова; в октябре 2017 года она перестала появляться на публике, и руководство перешло к её младшему брату. Участники покупали «пакеты» монет и получали комиссионные за привлечение новых покупателей — это многоуровневая сетевая структура. Компания заявляла более чем о 3 млн участников.
По данным следствия, стоимость OneCoin назначалась внутри компании, а не рынком: цена монеты выросла с 0,5 до примерно 29,95 евро к январю 2019 года. Монеты не «добывались» на серверах, как утверждал проект, а публичного блокчейна у него не было. Выручка OneCoin с конца 2014 по третий квартал 2016 года, согласно материалам дела, составила 3,353 млрд евро. В переписке, которую приводит обвинение, Игнатова первым вариантом «стратегии выхода» называла «забрать деньги и сбежать, свалив вину на кого-то другого».
Хроника 2019 года
- 6 марта Игнатова задержали в Лос-Анджелесе; одновременно было раскрыто обвинительное заключение против его сестры, которая остаётся на свободе. РБК со ссылкой на заявление ФБР писал, что OneCoin не имеет реальной ценности и на неё ничего нельзя купить.
- 4 октября Игнатов подписал соглашение о признании вины, которое стало публичным 12 ноября. По данным Би-би-си и ForkLog, ему грозит до 90 лет заключения; приговор пока не вынесен.
- 21 ноября федеральные присяжные в Манхэттене признали Марка Скотта виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. По версии обвинения, он вывел из США около 400 млн долларов, скрывая их происхождение и владельцев.
Болгарская OneCoin Ltd, по данным Би-би-си, продолжает работать и отрицает нарушения. Однако теперь позиция обвинения подкреплена признанием одного из руководителей и вердиктом присяжных по делу об отмывании денег проекта.
Что получили инвесторы
Главная проблема участников — невозможность превратить монеты в деньги. По данным прокуратуры, на встрече с партнёрами в Лас-Вегасе в начале 2019 года Игнатову первым делом задали вопрос, когда можно будет вывести средства, а он посоветовал тем, кто пришёл за выводом, покинуть зал. Он же неоднократно обещал «IPO» OneCoin в 2018–2019 годах, но размещение так и не состоялось. В комментарии Би-би-си отмечалось, что многим рядовым участникам теперь предстоит признать, что их вложения потеряны.
История OneCoin, которую американские прокуроры называют пирамидой, показывает, как слово «криптовалюта» может прикрывать обычное привлечение денег: цену назначает сама компания, публичного реестра операций нет, а доход зависит от приглашённых участников. Если «монету» нельзя свободно продать на открытом рынке, считать её активом рискованно.
Источники
- U.S. Attorney's Office SDNY: Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of «OneCoin», A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme, 08.03.2019
- РБК: В США задержали главу криптовалютной пирамиды OneCoin, 10.03.2019
- BBC News: «Cryptoqueen» brother admits role in OneCoin fraud, 14.11.2019
- ForkLog: Брат основательницы OneCoin признал вину. Ему грозит до 90 лет тюрьмы, 14.11.2019
- BBC News: OneCoin lawyer found guilty in «crypto-scam», 21.11.2019
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.