8 проверок с меткой
ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall) попало в список ЦБ с признаками пирамиды, а в Чечне по проекту возбудили уголовное дело.
· Пирамиды и хайпы
В мае 2024 года ЦБ внёс в список ООО «Сирбио», связанное с брендами OneSW и One Shop World. Под тем же брендом ещё в 2021 году туда попало АО «Ван Шоп Ворлд».
· Пирамиды и хайпы
Банк России внёс в список кипрского страховщика MEDLIFE и его дистрибьютора SI Save Invest. Разбираем, что пресса писала о продажах их полисов в России с 1990-х.
· Инвестпроекты
6 октября 2022 года Банк России отметил у QNet Limited признаки финансовой пирамиды. Рассказываем, как компания росла в России и какие претензии ей предъявляли за рубежом.
· Пирамиды и хайпы
Magic Chain называл себя просветительской платформой, но продавал стартовые пакеты и платил бонусы за приглашённых. В октябре 2021 года Банк России указал у проекта признаки пирамиды.
· Пирамиды и хайпы
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта
В 2019 году дело OneCoin дошло до суда в США: руководитель компании признал вину, а юриста, выводившего из страны около $400 млн, присяжные признали виновным.
· Криптовалюта
В мае 2019 года BaFin запретил Sky Way Capital публично предлагать инвестиции в Германии. Собрали, что о SkyWay говорили регуляторы других стран и суд в Самаре.
· Инвестпроекты