Проверка посвящена криптовалютной бирже WEX — площадке, которая в 2017 году пришла на смену BTC-e. Главный факт: 13 июля 2019 года в Италии задержали бывшего владельца WEX Дмитрия Васильева. По данным полиции итальянского города Матера, на которые ссылается Coinspot, основанием стал запрос через Интерпол по уголовному делу о мошенничестве, возбуждённому в Казахстане.
От BTC-e к WEX
BTC-e работала с 2011 года и была одной из крупнейших русскоязычных площадок для обмена криптовалют. Летом 2017 года в Греции по запросу США задержали одного из её предполагаемых владельцев, россиянина Александра Винника, а ФБР изъяло домен биржи — часть клиентов лишилась денег (BFM, Bits.media). В сентябре 2017 года площадка перезапустилась под названием WEX. Руководство обещало рассчитаться по долгам BTC-e и выдало клиентам вместо части потерянных средств долговые токены. Оператором новой биржи, по данным Bits.media, стала сингапурская компания, владельцем которой был Васильев.
Как клиенты остались без денег
В июле 2018 года WEX остановила вывод средств, сославшись на «технические работы» (ForkLog). Тогда же обсуждалась продажа биржи новому владельцу, но, как писали BFM и Bits.media, сделка так и не состоялась. После нескольких смен доменного имени в декабре 2018 года биржа окончательно ушла в офлайн.
Пострадавшие клиенты начали объединяться: в октябре 2018 года инициативная группа предложила всем желающим подавать заявления в МВД России (ForkLog). По данным Русской службы Би-би-си, которые пересказывает Coinspot, управление МВД по Тольятти проводило доследственную проверку по заявлению клиента, не сумевшего вывести деньги с биржи. О возбуждении уголовных дел против Васильева в России при этом не сообщалось.
Дело в Казахстане и арест в Италии
12 марта 2019 года полиция Алматы заочно признала Васильева подозреваемым: по версии следствия, через WEX он завладел 20 тыс. долларов жителя Казахстана (ForkLog). В апреле, по сообщениям СМИ, его объявили в розыск по статье о мошенничестве Уголовного кодекса Казахстана. В июле его задержали в Матере, а суд города Потенца заключил его под стражу. Сам Васильев, как напоминает Bits.media, ещё весной заявлял, что продал биржу в середине 2018 года, с тех пор не имеет к ней отношения и занимается продвижением криптовалюты Prizm.
Что говорят участники рынка
Сооснователь платформы TokenBox Владимир Смеркис в комментарии BFM отметил, что к бирже накопилось много претензий инвесторов, а часть из них не имела доступа к своим средствам. По его словам, курс биткоина на WEX заметно отличался от курсов крупных площадок, поэтому доверия к ней в профессиональном сообществе было немного. Он также обратил внимание, что вопросы к бирже и её владельцам копились около двух лет, а в сообщениях о задержании конкретных претензий к Васильеву поначалу не называлось.
Задержание и статус подозреваемого не означают доказанной вины — её может установить только суд. Но совокупность фактов — остановленный вывод, закрытие площадки, заявления клиентов в полицию и уголовное дело в Казахстане — позволяет отнести WEX к проектам, где риск безвозвратно потерять деньги оказался реализован на практике. Тем, кто по-прежнему пытается вернуть средства, стоит сохранить историю операций и переписку с биржей: они понадобятся для заявлений в правоохранительные органы.
Источники
- BFM.ru: В Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, 19.07.2019
- ForkLog: Бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии, 19.07.2019
- Bits.media: В Италии задержан экс-владелец биржи WEX Дмитрий Васильев, 19.07.2019
- Coinspot: Подробности ареста бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева, 27.07.2019
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.