52 проверки с меткой
Через 17 дней после исключения из реестра МФО компания «Финафор», работавшая под брендом MoneyMania, попала в список Банка России с признаками нелегального кредитора.
· Займы и ломбарды
Банк России отметил у Telegram-платформы TonTrader признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Что это за проект и что о нём пишут пользователи.
· Криптовалюта
АО «Импакт Капитал» попало в список Банка России с признаками незаконного привлечения инвестиций. Разбираем прошлые претензии регулятора и планы компании уйти из России.
· Инвестпроекты
За три недели до того, как челябинская сеть PROstore & PROtechno перестала выдавать заказы, Банк России отметил у неё признаки финансовой пирамиды. Хронология и цифры.
· Пирамиды и хайпы
Калининградская компания «Инновации Балтики» звала частных инвесторов в займы под залог с доходностью 24–36% годовых. ЦБ увидел признаки незаконного привлечения инвестиций.
· Инвестпроекты
Банк России одной записью внёс в список шесть брендов — от Kanbilu до Casitopia — с признаками нелегального брокера. Что известно о сети и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
Ижевское ООО «Добролайф» и его проект Deep Cashback (DCB) попали в список Банка России с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как работали карты и бонусы.
· Пирамиды и хайпы
В ноябре 2025 года ООО МКК «Скорый Займ» лишилось статуса микрофинансовой организации, а 12 декабря его внесли в список ЦБ с признаками нелегального кредитора.
· Займы и ломбарды
ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall) попало в список ЦБ с признаками пирамиды, а в Чечне по проекту возбудили уголовное дело.
· Пирамиды и хайпы
АО «Пененза» четыре года было в реестре операторов инвестплатформ, в октябре 2025-го его исключили, а в конце ноября внесли в предупредительный список ЦБ.
· Инвестпроекты
Банк России отметил у grvinvest.com признаки незаконного привлечения инвестиций. Архив показывает пакеты с доходом 15–60% за 24 часа и громкие заявления об опыте.
· Инвестпроекты
Банк России отметил у celestialtrader.com признаки нелегального брокера, через неделю сайт попал в реестр блокировок. Что обещала Celestial Trader Alliance.
· Нелегальные брокеры