52 проверки с меткой
Сайт skupka-ru.ru называл себя скупочным ломбардом и предлагал деньги под залог техники. В мае 2025 года ЦБ отметил у проекта признаки нелегального кредитора.
· Займы и ломбарды
Банк России внёс gomining.com в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как устроен сервис «цифровых майнеров» и что о нём известно.
· Криптовалюта
Банк России отметил у keystonetrade.org признаки финансовой пирамиды. В архиве сайта — планы до 45% за неделю, эстонская «регистрация» и адрес в Лидсе.
· Пирамиды и хайпы
15 января 2025 года Банк России отметил у taurum.ai признаки финансовой пирамиды. Проект обещал 25–90% годовых на «индексах под управлением ИИ».
· Криптовалюта
ООО «Тегро» (Tegro.Money, Tegro Ecosystem) 14 октября 2024 года попало в список ЦБ с признаками финансовой пирамиды. Чем был проект и что о нём писали пользователи.
· Криптовалюта
9 октября 2024 года ЦБ внёс JETO TRADE и Wetotrade в список с признаками финансовой пирамиды. Бренд JETO TRADE ещё в январе попал в предупреждения британского FCA.
· Нелегальные брокеры
В день листинга токена HMSTR Банк России внёс в список сайт HamsterPlay. Это как минимум пятая запись 2024 года о проектах, использующих образ хомяка из кликера.
· Пирамиды и хайпы
ЦБ внёс Pegasus Ride (PRL) в список с признаками финансовой пирамиды. Проект связывают с прокатом велосипедов. Что пишут пользователи и при чём тут AITAEX.
· Пирамиды и хайпы
19 августа 2024 года ЦБ внёс ЛОМБАРД «ПРАВДА» (lombard-pravda.ru) в список с признаками нелегального кредитора. Что означает такая запись и как устроены псевдоломбарды.
· Займы и ломбарды
В мае 2024 года ЦБ внёс в список ООО «Сирбио», связанное с брендами OneSW и One Shop World. Под тем же брендом ещё в 2021 году туда попало АО «Ван Шоп Ворлд».
· Пирамиды и хайпы
Сайт boonprimecapital.org попал в список Банка России с признаками финансовой пирамиды 3 мая 2024 года. Незадолго до этого о нём предупредил британский регулятор FCA.
· Инвестпроекты
ЦБ отметил «Fx Pro, FXRed» как нелегального профучастника. Кто стоит за брендом FxPro, какие у него зарубежные лицензии и почему для работы в России их мало.
· Нелегальные брокеры