В этой проверке — проект Lemon Mall («Лимон молл»), который продвигали от имени китайской косметической «корпорации» Huage. 17 ноября 2025 года Банк России внёс московское ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, а ещё через десять дней МВД по Чеченской Республике сообщило о возбуждении уголовного дела по факту деятельности проекта.
Что записано в реестре Банка России
Запись оформлена на юридическое лицо с ИНН 9728143145. Помимо официального названия, в ней перечислены бренды Lemon Mall, «Лимон молл», «Цзюрань Хуагэ» и HUAGE, а в графе сайтов — четыре Telegram-канала и домен huage.online. Каналы в мессенджере здесь не случайны: по данным регулятора, именно там шло всё общение с участниками.
Важно понимать природу такой записи. Попадание в предупредительный список — это оценка регулятора, который увидел в работе компании характерные черты пирамиды. Это не судебное решение и не вывод о чьей-либо вине, но сигнал, что вложения в проект ничем не защищены.
Как описывают схему
Подробности раскрыли региональные отделения Банка России, и их рассказы совпадают. По данным пресс-службы Отделения Пермь, которые привело URA.RU, участникам говорили, что компания входит в крупную зарубежную корпорацию с фабриками в Китае и более чем тысячей наименований косметики, а для её сбыта в странах СНГ якобы создаётся новый маркетплейс.
- Вход — покупка «карты маркетплейса» стоимостью от 200 до 1000 долларов. После запуска площадки на эту сумму обещали отпускать косметику по «заводским» ценам.
- Одновременно карту преподносили как инвестицию: её владельцам обещали ежегодные дивиденды и «пожизненный» пассивный доход.
- За приглашённых участников полагался реферальный бонус — от 20 до 60% внесённых ими денег.
- Переводы, по словам регулятора, маскировали под оплату косметической продукции, а договоров о привлечении средств с людьми не заключали.
В Отделении Красноярск, как писал Newslab, подчеркнули, что заявленной инвестиционной деятельности компания не ведёт и потому не может гарантировать никакого дохода. Управляющий отделением Сергей Журавлев назвал Lemon Mall примером пирамиды, «которая маскируется под перспективный IT-бизнес». Отделение по Кемеровской области в комментарии АиФ Кузбасс повторило то же описание: вступительный взнос, привлечение новых людей, реферальные выплаты и общение только через мессенджер.
Уголовное дело в Чечне
27 ноября 2025 года агентство «Грозный-Информ» сообщило, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике выявило деятельность Lemon Mall и по этому факту возбуждено уголовное дело. По версии полиции, люди, действовавшие от имени Lemon Mall, ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия», ООО «КБИ «Цзюрань Хуагэ» и ООО «Лимон Электронная Торговля», собирали деньги граждан, в том числе жителей республики, а общая сумма превысила 100 млн рублей. Руководитель профильного управления заявил, что реальной предпринимательской деятельности не велось, а выплаты одним участникам шли из денег других.
Возбуждение дела означает начало расследования: круг причастных, по словам полиции, ещё устанавливается, и вину конкретных людей может определить только суд. Итоговых решений по делу в открытых источниках на момент публикации нет.
Что в итоге
У проекта сошлось сразу несколько тревожных признаков: запись Банка России, одинаковые описания схемы от разных отделений регулятора и уголовное дело. Отдельно стоит отметить приём с «оплатой косметики»: в банковской выписке такой перевод выглядит как обычная покупка, и доказать потом, что это были вложения, заметно сложнее. Если вам предлагают «карту маркетплейса» с дивидендами и бонусами за друзей, стоит сначала проверить компанию в реестрах на сайте Банка России.
Источники
- Банк России: запись в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности (ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия»), 17.11.2025
- «Грозный-Информ»: в Чечне возбуждено уголовное дело после выявления финансовой пирамиды «Lemon Mall», 27.11.2025
- Newslab: Банк России предупредил россиян о новой финансовой пирамиде, 28.11.2025
- URA.RU: ЦБ предупредил пермяков о новой финансовой пирамиде Lemon Mall, 05.12.2025
- АиФ Кузбасс: что за новая финансовая пирамида с маркетплейсом Lemon Mall?, 13.12.2025
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.