15 июля 2025 года Банк России внёс сайт grvinvest.com в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Формулировка — «признаки незаконного привлечения инвестиций». Под этим адресом работал англоязычный проект Global Return Ventures, который предлагал вложения в криптовалюту с доходом до 60% за сутки. Ниже — что известно о нём по записи регулятора и сохранённым копиям сайта.
Что это за запись
В карточке ЦБ указан только домен — без юрлица, ИНН и адреса. Сам признак относительно новый. Как объяснял Банк России в обзоре итогов 2024 года, закон, подготовленный при его участии, запрещает организациям, которые не поднадзорны регулятору и не регулируются законодательно, а также их посредникам публично привлекать деньги граждан в качестве инвестиций; за это предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. Запись в списке означает, что ЦБ увидел такие признаки у конкретного сайта, но не является судебным решением.
Что обещал сайт
Копия главной страницы в Wayback Machine от 1 марта 2025 года показывает четыре «инвестиционных пакета»:
- Basic Investor — 15% за 24 часа, вход от 100 долларов;
- Investor — 30% за 24 часа, от 500 долларов;
- Shareholder — 45% за 24 часа, от 1500 долларов;
- Stakeholder — 60% за 24 часа, от 2000 долларов.
У всех тарифов заявлен «мгновенный вывод». Помимо криптовалюты, проект упоминал вложения в недвижимость, сельское хозяйство, майнинг биткоина, форекс, собственную дебетовую карту и называл себя надёжным брокером. Даже минимальный тариф в пересчёте на год даёт больше 5000% без всякого реинвестирования. В том же обзоре ЦБ отмечал рост числа схем, которые публично собирают деньги в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход, — описание GRV укладывается в эту картину.
Нестыковки в самом сайте
Проект утверждал, что у него «более десяти лет» опыта в криптоинвестициях. Однако в архивной копии от 11 января 2022 года на этом домене висела стандартная заглушка «Coming Soon» — сайт тогда ещё только готовился к запуску.
Есть и другие детали, которые настораживают. В разделе о дебетовой карте и майнинге в тексте фигурирует чужое название — digitalcryptoearners.com, что похоже на скопированный шаблон. Блок «живой статистики» в той же копии показывал нули по числу инвесторов и суммам вложений и выплат. Юридического лица, адреса и сведений о лицензиях на главной странице нет.
Такая картина типична для нынешнего потока подобных проектов. В обзоре за первое полугодие 2025 года Банк России писал, что мошенники активно запускают проекты шаблонной структуры, которые отличаются лишь названиями компаний, а более 80% выявленных пирамид предлагали переводить деньги в криптовалюте.
Итог
Независимых публикаций о Global Return Ventures и жалоб пользователей с конкретными суммами мы не нашли, поэтому оценка — «Под сомнением» с минимальным баллом в этой категории. Но сочетание обещаний до 60% в сутки, отсутствия реквизитов и явно завышенной истории — достаточный повод не переводить таким проектам деньги.
Источники
- Банк России: запись GRVINVEST.COM в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 15.07.2025
- Банк России: противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке, итоги 2024 года, 12.02.2025
- Банк России: противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке, первое полугодие 2025 года, 05.08.2025
- Wayback Machine: архивная копия главной страницы grvinvest.com, 01.03.2025
- Wayback Machine: архивная копия grvinvest.com (заглушка Coming Soon), 11.01.2022
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.