Проверка посвящена проекту BitClub Network, который продавал инвесторам доли в пулах для майнинга биткоина. Главный факт: 10 декабря 2019 года прокуратура округа Нью-Джерси объявила об аресте трёх человек по делу о схеме, которая, по версии обвинения, с 2014 по 2019 год собрала у вкладчиков не менее 722 млн долларов.
Что предлагал BitClub Network
По данным Министерства юстиции США, проект работал с апреля 2014 года по декабрь 2019 года. Инвесторам предлагали купить доли в якобы работающих майнинговых пулах и обещали доход от добычи биткоина. Отдельно поощрялось привлечение новых участников — за каждого приглашённого полагалось вознаграждение. Продвигали BitClub Network с помощью видеороликов и поездок по США и другим странам; в одном из роликов проект называли «слишком большим, чтобы рухнуть».
В чём обвиняют организаторов
Прокуроры утверждают, что цифры «доходов от майнинга», которые видели инвесторы, были ложными и вводящими в заблуждение, а организаторы вручную ими управляли. В пресс-релизе приводится переписка 2015 года: один из фигурантов распорядился поднять ежедневные «доходы от майнинга» на 60%, а его собеседник ответил, что это уже территория схемы Понци. Следствие также ссылается на внутреннюю переписку, где организаторы пренебрежительно отзывались о своих вкладчиках, и на письмо 2017 года, где один из фигурантов назвал «неправильным», что деньги от продажи долей не идут на покупку оборудования для майнинга.
Прокурор округа Нью-Джерси Крэйг Карпенито назвал происходившее, по версии обвинения, современной высокотехнологичной схемой Понци, которая лишила жертв сотен миллионов долларов. Представитель ФБР добавил, что, по данным следствия, обвиняемые годами продолжали привлекать новых инвесторов и при этом тратили их деньги на роскошную жизнь. Расследование вели ФБР и налоговая служба IRS.
Двум фигурантам предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи — до 20 лет лишения свободы. Троим вменяется сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг — до пяти лет: по мнению обвинения, доли BitClub Network были ценными бумагами, которые не регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ещё двое фигурантов на момент объявления оставались на свободе, их имена засекречены.
Как о деле писали в России
РБК 11 декабря пересказал сообщение американского Минюста и привёл слова представителя налоговой службы IRS о «классической мошеннической игре» с ложными обещаниями большой прибыли от майнинга. Издание также напомнило, что за первую половину 2019 года злоумышленники похитили 4,3 млрд долларов в криптовалюте, а крупнейшим делом года стал обман инвесторов PlusToken.
Статус дела и выводы
Обвинительное заключение отражает позицию стороны обвинения: прокуратура сама подчёркивает, что фигуранты считаются невиновными, пока их вина не доказана в суде. Отзывов пострадавших на открытых площадках, на которые можно было бы сослаться, мы не нашли. Минюст США предлагает всем, кто считает себя потерпевшим, заполнить анкету на специальной странице дела.
Связка «доход от майнинга плюс бонусы за приглашённых» — повод для максимальной осторожности: инвестор, как правило, не может проверить ни реальные мощности, ни объёмы добычи, а видит только цифры в личном кабинете. Если выплаты зависят от притока новых участников, это прямой признак пирамиды, независимо от того, чем проект называет себя.
Источники
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.