17 проверок
Проекты, которые платят «доход» за счёт вкладов новых участников: записи регулятора, признаки схемы, жалобы.
За три недели до того, как челябинская сеть PROstore & PROtechno перестала выдавать заказы, Банк России отметил у неё признаки финансовой пирамиды. Хронология и цифры.
· Пирамиды и хайпы
Ижевское ООО «Добролайф» и его проект Deep Cashback (DCB) попали в список Банка России с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как работали карты и бонусы.
· Пирамиды и хайпы
ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall) попало в список ЦБ с признаками пирамиды, а в Чечне по проекту возбудили уголовное дело.
· Пирамиды и хайпы
Банк России отметил у keystonetrade.org признаки финансовой пирамиды. В архиве сайта — планы до 45% за неделю, эстонская «регистрация» и адрес в Лидсе.
· Пирамиды и хайпы
В день листинга токена HMSTR Банк России внёс в список сайт HamsterPlay. Это как минимум пятая запись 2024 года о проектах, использующих образ хомяка из кликера.
· Пирамиды и хайпы
ЦБ внёс Pegasus Ride (PRL) в список с признаками финансовой пирамиды. Проект связывают с прокатом велосипедов. Что пишут пользователи и при чём тут AITAEX.
· Пирамиды и хайпы
В мае 2024 года ЦБ внёс в список ООО «Сирбио», связанное с брендами OneSW и One Shop World. Под тем же брендом ещё в 2021 году туда попало АО «Ван Шоп Ворлд».
· Пирамиды и хайпы
В декабре 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды у кооперативов «Отельеры» и «Долина Солох» с брендом PIE-FOND. Годом ранее в список попал сочинский «Фишт».
· Пирамиды и хайпы
Одинцовский кооператив «Вин-Вин Клаб» попал в список ЦБ как организация с признаками пирамиды. Ещё в феврале пайщик жаловался, что выплаты остановлены.
· Пирамиды и хайпы
6 октября 2022 года Банк России отметил у QNet Limited признаки финансовой пирамиды. Рассказываем, как компания росла в России и какие претензии ей предъявляли за рубежом.
· Пирамиды и хайпы
ZetBull принимал криптовалюту под обещания до 6500% за 100 дней. В мае 2022 года его отметили Банк России и британский FCA, а участники жаловались на выплаты.
· Пирамиды и хайпы
S300 CLUB запустился 11 ноября 2021 года с обещанием до 300% доходности в месяц, а через 25 дней попал в список Банка России с признаками пирамиды. Разбираем по архивным копиям сайта.
· Пирамиды и хайпы