13 проверок с меткой
Банк России отметил у Telegram-платформы TonTrader признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Что это за проект и что о нём пишут пользователи.
· Криптовалюта
Банк России отметил у grvinvest.com признаки незаконного привлечения инвестиций. Архив показывает пакеты с доходом 15–60% за 24 часа и громкие заявления об опыте.
· Инвестпроекты
Банк России внёс gomining.com в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как устроен сервис «цифровых майнеров» и что о нём известно.
· Криптовалюта
Банк России отметил у keystonetrade.org признаки финансовой пирамиды. В архиве сайта — планы до 45% за неделю, эстонская «регистрация» и адрес в Лидсе.
· Пирамиды и хайпы
15 января 2025 года Банк России отметил у taurum.ai признаки финансовой пирамиды. Проект обещал 25–90% годовых на «индексах под управлением ИИ».
· Криптовалюта
ООО «Тегро» (Tegro.Money, Tegro Ecosystem) 14 октября 2024 года попало в список ЦБ с признаками финансовой пирамиды. Чем был проект и что о нём писали пользователи.
· Криптовалюта
Проект обещал от 9 до 39% в день за «майнинг» TRX и продвигался через YouTube с реферальными ссылками. В июле 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды.
· Криптовалюта
5 августа 2022 года Банк России отметил у Meta Force признаки финансовой пирамиды. Проект связывают с Forsage, чьих основателей SEC обвинила в схеме на $300 млн.
· Криптовалюта
ZetBull принимал криптовалюту под обещания до 6500% за 100 дней. В мае 2022 года его отметили Банк России и британский FCA, а участники жаловались на выплаты.
· Пирамиды и хайпы
Банк России 27 января 2022 года отметил у MinePlex признаки финансовой пирамиды. Смотрим, что проект сам рассказывал о токенах MINE и PLEX и своей доходности.
· Криптовалюта
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта
Суд Яньчэна оставил в силе приговор 15 организаторам PlusToken и раскрыл объём изъятых криптоактивов — более 4,2 млрд долларов. Участников — свыше 2,6 млн.
· Криптовалюта