9 октября 2024 года Банк России включил в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности запись «JETO TRADE, Wetotrade» с сайтами jetotrading.com и wetotrade.com. Название обещает торговлю, но регулятор указал не признаки нелегального брокера, а признаки финансовой пирамиды. Бренд JETO TRADE ещё в январе появился в предупреждениях британского регулятора FCA.
Что известно из записи
ИНН, адреса и страниц в соцсетях в карточке ЦБ нет — юрлицо, стоящее за сайтами, не установлено. Запись в списке — не приговор, а предупреждение потребителям. При этом она не остаётся на бумаге: в обзоре за первое полугодие 2024 года ЦБ пишет, что передаёт сведения о выявленных нелегалах в правоохранительные органы и ФАС, а доступ к таким ресурсам ограничивают — за полгода заблокировали более 8 тыс. сайтов и страниц.
Британский след
9 января 2024 года FCA внёс фирму JETO TRADE в свой список предупреждений, последнее обновление карточки датировано 14 июня. По данным британского регулятора, у фирмы нет разрешения работать в Великобритании, но она может предлагать услуги британцам. В предупреждении указаны сайты с тем же названием, но на других доменах, чем в записи ЦБ, и адрес в Глазго. FCA оговаривает, что подобные фирмы нередко сообщают недостоверные контакты, и напоминает: клиенты неавторизованной компании не могут рассчитывать ни на финансового омбудсмена, ни на британскую схему компенсаций, если деньги пропадут.
Один ли владелец у ресурсов из британского и российского предупреждений, по открытым данным установить нельзя. Но совпадение бренда в двух странах за один год — повод относиться к любым сайтам с этим названием с особой осторожностью.
«Трейдинг», который оказывается пирамидой
В том же обзоре ЦБ описывал рост «смешанных» схем: людям предлагают не только вложения в инвестпроекты, но и торговлю валютными парами или криптовалютой. Параллельно росло число нелегальных брокеров — их выявили на 67% больше, чем годом ранее; регулятор связывает этот рост с санкционными ограничениями на торговлю иностранными активами и валютой. Такие компании уверяют клиентов, что у них есть лицензия и регистрация в «дружественных» странах, а для проверки отправляют на поддельные сайты иностранных регуляторов.
Масштаб явления регулятор тоже показал: за январь — июнь 2024 года выявлено 1723 субъекта с признаками пирамиды (99% — интернет-проекты) и 724 — с признаками нелегального профучастника. В пирамиде под вывеской торговой платформы «прибыль» в личном кабинете может быть лишь цифрой на экране, а реальные выплаты возможны, пока приходят новые вкладчики.
Чего найти не удалось
Отзывов пользователей, публикаций СМИ и сообщений правоохранительных органов о JETO TRADE или Wetotrade на русском языке в открытых источниках нет, условия, которые предлагали сайты, тоже неизвестны. Если вам предлагали «торговать» через этот сервис и пополнять счёт криптовалютой, проверьте его в списке ЦБ и в реестре регулятора, на чью лицензию он ссылается, — открывая сайт регулятора самостоятельно, а не по ссылке из чата.
Источники
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.