30 проверок с меткой
За три недели до того, как челябинская сеть PROstore & PROtechno перестала выдавать заказы, Банк России отметил у неё признаки финансовой пирамиды. Хронология и цифры.
· Пирамиды и хайпы
Ижевское ООО «Добролайф» и его проект Deep Cashback (DCB) попали в список Банка России с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как работали карты и бонусы.
· Пирамиды и хайпы
ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall) попало в список ЦБ с признаками пирамиды, а в Чечне по проекту возбудили уголовное дело.
· Пирамиды и хайпы
Банк России отметил у keystonetrade.org признаки финансовой пирамиды. В архиве сайта — планы до 45% за неделю, эстонская «регистрация» и адрес в Лидсе.
· Пирамиды и хайпы
15 января 2025 года Банк России отметил у taurum.ai признаки финансовой пирамиды. Проект обещал 25–90% годовых на «индексах под управлением ИИ».
· Криптовалюта
9 октября 2024 года ЦБ внёс JETO TRADE и Wetotrade в список с признаками финансовой пирамиды. Бренд JETO TRADE ещё в январе попал в предупреждения британского FCA.
· Нелегальные брокеры
В день листинга токена HMSTR Банк России внёс в список сайт HamsterPlay. Это как минимум пятая запись 2024 года о проектах, использующих образ хомяка из кликера.
· Пирамиды и хайпы
ЦБ внёс Pegasus Ride (PRL) в список с признаками финансовой пирамиды. Проект связывают с прокатом велосипедов. Что пишут пользователи и при чём тут AITAEX.
· Пирамиды и хайпы
В мае 2024 года ЦБ внёс в список ООО «Сирбио», связанное с брендами OneSW и One Shop World. Под тем же брендом ещё в 2021 году туда попало АО «Ван Шоп Ворлд».
· Пирамиды и хайпы
Сайт boonprimecapital.org попал в список Банка России с признаками финансовой пирамиды 3 мая 2024 года. Незадолго до этого о нём предупредил британский регулятор FCA.
· Инвестпроекты
В декабре 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды у кооперативов «Отельеры» и «Долина Солох» с брендом PIE-FOND. Годом ранее в список попал сочинский «Фишт».
· Пирамиды и хайпы
Одинцовский кооператив «Вин-Вин Клаб» попал в список ЦБ как организация с признаками пирамиды. Ещё в феврале пайщик жаловался, что выплаты остановлены.
· Пирамиды и хайпы