14 проверок
Форекс-дилеры, «торговые платформы» и брокеры, работающие без лицензии Банка России.
Банк России одной записью внёс в список шесть брендов — от Kanbilu до Casitopia — с признаками нелегального брокера. Что известно о сети и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
Банк России отметил у celestialtrader.com признаки нелегального брокера, через неделю сайт попал в реестр блокировок. Что обещала Celestial Trader Alliance.
· Нелегальные брокеры
9 октября 2024 года ЦБ внёс JETO TRADE и Wetotrade в список с признаками финансовой пирамиды. Бренд JETO TRADE ещё в январе попал в предупреждения британского FCA.
· Нелегальные брокеры
ЦБ отметил «Fx Pro, FXRed» как нелегального профучастника. Кто стоит за брендом FxPro, какие у него зарубежные лицензии и почему для работы в России их мало.
· Нелегальные брокеры
ЦБ включил Wizz Capital в список нелегальных брокеров, а пользователи в комментариях к обзору площадки описывают один сценарий: взнос, рост счёта, плата за вывод.
· Нелегальные брокеры
Банк России отметил у XFL Money признаки нелегального брокера. Разбираем, что обещала площадка, какие лицензии она заявляла и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
13 сентября 2022 года Банк России отметил у Just2Trade Online Ltd признаки нелегального брокера. Разбираем, почему лицензия на Кипре не спасает и какие претензии были раньше.
· Нелегальные брокеры
За три недели My24-Coin получил два предупреждения: от испанской CNMV 14 марта и от Банка России 31 марта 2022 года. Собрали, что известно о площадке.
· Нелегальные брокеры
В сентябре 2021 года Банк России внёс Pocket Option в список нелегальных профучастников, а британский FCA выпустил своё предупреждение. Собрали, что регуляторы писали о платформе раньше.
· Нелегальные брокеры
Binarium попал в первый публичный список Банка России, а через два дня Генпрокуратура закрыла доступ к binarium.com. Что известно о площадке и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
МВД задержало предполагаемого организатора сообщества, выдававшего себя за форекс-дилера. По данным СМИ, речь о соучредителе STForex; ущерб — до 1 млрд рублей.
· Нелегальные брокеры
В Петербурге по делу офшорного брокера Larson & Holz прошли десятки обысков, шестеро арестованы. Следствие считает, что реальной торговли не было.
· Нелегальные брокеры