8 проверок с меткой
Банк России отметил у Telegram-платформы TonTrader признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Что это за проект и что о нём пишут пользователи.
· Криптовалюта
Банк России одной записью внёс в список шесть брендов — от Kanbilu до Casitopia — с признаками нелегального брокера. Что известно о сети и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
Банк России отметил у celestialtrader.com признаки нелегального брокера, через неделю сайт попал в реестр блокировок. Что обещала Celestial Trader Alliance.
· Нелегальные брокеры
ЦБ включил Wizz Capital в список нелегальных брокеров, а пользователи в комментариях к обзору площадки описывают один сценарий: взнос, рост счёта, плата за вывод.
· Нелегальные брокеры
Банк России отметил у XFL Money признаки нелегального брокера. Разбираем, что обещала площадка, какие лицензии она заявляла и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
13 сентября 2022 года Банк России отметил у Just2Trade Online Ltd признаки нелегального брокера. Разбираем, почему лицензия на Кипре не спасает и какие претензии были раньше.
· Нелегальные брокеры
За три недели My24-Coin получил два предупреждения: от испанской CNMV 14 марта и от Банка России 31 марта 2022 года. Собрали, что известно о площадке.
· Нелегальные брокеры
В Петербурге по делу офшорного брокера Larson & Holz прошли десятки обысков, шестеро арестованы. Следствие считает, что реальной торговли не было.
· Нелегальные брокеры