Just2Trade: кипрский брокер попал в список ЦБ после претензий регуляторов Украины и Малайзии

Случай Just2Trade отличается от большинства записей в списке Банка России. Это не анонимный сайт-однодневка, а брокер с кипрской лицензией. Тем не менее 13 сентября 2022 года регулятор включил Just2Trade Online Ltd в список компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Ниже объясняем, как одно сочетается с другим и какие претензии к компании звучали раньше.

Что зафиксировал Банк России

В записи ЦБ указаны сайты брокера, его сообщество во «ВКонтакте» и адрес на Кипре. На это обратило внимание издание Finance Magnates, которое 5 октября подробно написало о решении регулятора. По данным издания, компания раньше принадлежала основателю российской финансовой группы «Финам».

Запись в списке ЦБ — предупреждение о признаках нарушения, а не приговор. Она не означает, что суд признал брокера виновным. Но она показывает: регулятор считает, что компания предлагает услуги на российском рынке без нужной для этого лицензии. Каких именно действий касаются претензии, в самой записи не объясняется — так устроены все записи этого списка.

Почему не помогает иностранная лицензия

Finance Magnates называет Just2Trade кипрским лицензированным брокером. Разрешение европейского регулятора даёт право работать там, где оно действует. Чтобы оказывать брокерские услуги гражданам России, нужна лицензия Банка России. Русскоязычные страницы и сообщество в российской соцсети говорят о том, что клиентов из России привлекали адресно.

Для клиента это означает, что российские механизмы защиты при споре с таким брокером не работают. Жаловаться в Банк России на его действия бессмысленно: компания ему не поднадзорна.

Претензии, которые звучали раньше

Российский регулятор — не первый, у кого возникли вопросы к компании.

• Украина, октябрь 2019 года. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР) предупредила инвесторов о рисках вложений в Just2Trade Online Ltd. Комиссия назвала проект ребрендингом WhoTrades и указала, что лицензии в Украине у компании нет. Она также сослалась на видеоролики в сети, где говорится о нарушениях при исполнении заявок и блокировках счетов с крупными депозитами. Сведения комиссия передала правоохранителям.
• Украина, апрель 2021 года. НКЦПФР поблагодарила Службу безопасности Украины за пресечение, по её словам, противоправной схемы «российского холдинга». Через брокера Just2Trade, как утверждает комиссия, у украинских инвесторов забирали десятки миллионов гривен. Итоги расследования в этом сообщении не приводятся.
• Малайзия, 2020 год. По данным Finance Magnates, брокер попал в местный список неавторизованных компаний.

Это позиции регуляторов и правоохранителей. Судебных решений, которые подтверждали бы обвинения, мы в открытых источниках не нашли. Официальной реакции самой компании на запись Банка России в найденных публикациях тоже нет.

Как к этому относиться

Just2Trade, в отличие от классических «кухонь», — действующая компания с иностранной лицензией. Поэтому оценка у неё «с оговорками», а не «опасно». Но оговорки серьёзные: нет российской лицензии, есть запись ЦБ и предупреждения ещё двух стран. Тем, кто хочет торговать на бирже, спокойнее работать с брокером из реестра Банка России. Проверить лицензию можно на сайте регулятора за пару минут. Если счёт у Just2Trade уже открыт, сохраните договор, выписки и переписку с поддержкой: в споре с иностранной компанией документы — главный аргумент.

Источники

• Банк России: запись Just2Trade Online Ltd в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 13.09.2022
• Finance Magnates: ЦБ отправил в черный список форекс-компанию Just2Trade, 05.10.2022
• НКЦПФР: Комиссия предупреждает инвесторов о рисках инвестиций в Just2Trade Online Ltd, 21.10.2019
• НКЦПФР: Комиссия благодарит СБУ за оперативность в прекращении незаконной деятельности Just2Trade, 02.04.2021