28 января 2020 года полиция Петербурга провела десятки обысков по делу о мошенничестве, связанном с офшорным форекс-брокером Larson & Holz. По версии следствия, клиентам продавали доступ к валютному рынку, а их деньги на самом деле похищались. Лицензии Банка России у компании не было. К лету 2020 года в деле появились аресты и новый эпизод — о легализации средств.
Январская операция в Петербурге
Обыски провели управление экономической безопасности и главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о деле сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Коммерсантъ» со ссылкой на «Фонтанку» писал примерно о 50 адресах и около 30 заявлениях потерпевших, Finance Magnates — о 14 задержанных.
Согласно материалам, которые цитировали издания, подозреваемые выдавали себя за официальное представительство Larson & Holz, компании с регистрацией на Маршалловых островах. Клиентам предлагали «инвестиционное планирование», курсы финансовой грамотности, запуск стартапов по франшизе и консалтинговый бизнес «под ключ», а главным продуктом был доступ на внебиржевой рынок Forex. Минимальный вклад, по данным «Фонтанки» в пересказе «Коммерсанта», составлял 5 тыс. долларов. Затем клиенту сообщали, что его сделки оказались убыточными. Следствие считает, что реальной торговли не было и средства похищались сразу после внесения.
Аресты и сумма ущерба
30 и 31 января Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 марта шестерых подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным объединённой пресс-службы судов, в схеме участвовали и работники нескольких российских ООО, которые не были профессиональными участниками рынка и не имели разрешений ЦБ. Ущерб по делу оценён не менее чем в 21,5 млн рублей. Часть фигурантов от показаний отказалась; один из них заявил суду, что работал трейдером по договору с Larson & Holz и денег клиентов не получал.
В июле 2020 года Finance Magnates со ссылкой на петербургский портал «Мойка78» сообщил о задержании группы из шести человек, которые привлекали деньги через подконтрольные юрлица, называвшие себя представителями брокера. По этим данным, на полученные средства покупались недвижимость и автомобили, и возбуждено дело об отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Решение, которое оказалось в пользу компании
Для полноты картины: в январе 2020 года, по данным Finance Magnates, Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию клиентки, которая пыталась взыскать около 59 тыс. рублей с ростовского ООО, представлявшего Larson & Holz. Суд учёл памятку клиента, где сказано, что компания не управляет счетами, не гарантирует доход и лишь регистрирует сделки, которые клиент совершает сам. Подобные оговорки в договоре серьёзно осложняют гражданские иски — это стоит помнить до подписания бумаг, а не после.
Ещё в ноябре 2018 года сама Larson & Holz публиковала предупреждение о «клонах», которые звонят и пишут клиентам от её имени. Такие заявления не отменяют претензий следствия, но показывают, насколько трудно клиенту понять, с кем именно он имеет дело.
Что в итоге
Приговора нет, дело расследуется, и вина фигурантов не установлена. Подтверждено другое: у Larson & Holz не было российской лицензии форекс-дилера, а люди, принимавшие деньги в Петербурге, по версии следствия, реальных сделок не проводили. Прежде чем переводить деньги форекс-компании, проверьте её в перечне лицензиатов на сайте Банка России: офшорная регистрация и «обучение» вместо лицензии — повод остановиться.
Источники
- Finance Magnates RU: «Форекс брокер Larson&Holz предупредил о мошенниках», 16.11.2018
- Коммерсантъ: «В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров», 28.01.2020
- Finance Magnates RU: «Полиция и Росгвардия пришли с обысками к Larson&Holz», 28.01.2020
- Коммерсантъ: «Арестованы подозреваемые по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге», 30.01.2020
- Finance Magnates RU: «Larson&Holz может выйти сухим из воды», 30.01.2020
- Коммерсантъ: «Арестованы еще двое подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-трейдеров», 31.01.2020
- Finance Magnates RU: «Первые участники питерской схемы Larson&Holz отправлены в СИЗО», 31.01.2020
- Finance Magnates RU: «В Питере арестованы представители компании Larson&Holz», 02.07.2020
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.