20 апреля 2023 года Банк России включил Wizz Capital, Nexus LLC в список компаний с выявленными признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В записи указаны сайт wizzcapital.net и личный кабинет my.wizzcapital.net. Под обзором этой площадки на англоязычном сайте Personal Reviews с начала 2023 года набралось около десятка комментариев — в основном на румынском языке. Их авторы описывают очень похожий путь к потере денег.
Регуляторы и блокировка
ЦБ отнёс проект к нелегальным брокерам, не указав ни ИНН, ни адреса: Wizz Capital значится как интернет-проект. Такая запись говорит о признаках брокерской деятельности без лицензии; давать окончательную оценку действиям конкретных людей может только суд. На следующий день, 21 апреля 2023 года, оба адреса появились в реестре Роскомнадзора в порядке досудебной блокировки — это следует из данных rknweb.ru.
На отсутствие лицензий обращали внимание и раньше. В обзоре Personal Reviews, опубликованном в феврале 2022 года, сказано, что сведений о Wizz Capital нет в реестрах британского FCA, австралийского ASIC, кипрского CySEC и американских SEC и CFTC. Авторы также заметили связь площадки с сайтами, которые рекламируют «автоматизированные торговые программы».
Что рассказывают пользователи
Комментарии под обзором позволяют восстановить типичную последовательность событий. Ниже пересказаны только те, что опубликованы до середины мая 2023 года.
- Вход за 250–280 евро. В начале февраля 2023 года пользователь написал, что его отец уже заплатил «вступительный взнос» в 270 евро. В конце марта другой комментатор назвал сумму в 280 евро, в апреле ещё двое — по 250 евро.
- Быстрый рост счёта на экране. Автор мартовского комментария рассказал, что за неделю баланс на платформе вырос до 740 евро, а после звонка с предложением «объединить» его счёт со счётом некоего миллионера — до 45 с лишним тысяч евро.
- Плата за вывод. Когда дело доходило до снятия денег, этому пользователю предложили перевести средства в криптокошелёк и сначала внести «гарантию» — сначала 25%, затем 10% от суммы; платить он отказался. Другой комментатор в конце марта писал, что по похожим требованиям перечислил через криптобиржи несколько платежей по 2,8–5 тысяч евро и в итоге остался без 22,5 тысячи евро. По его словам, знакомство началось с предложения помочь вернуть деньги, застрявшие на другой платформе.
- Исчезновение «менеджеров». В конце апреля пользовательница рассказала, что после заявки на вывод около 670 евро собеседники перестали выходить на связь. Ещё один автор жаловался, что счёт ушёл в минус и от него требуют погасить долг.
В середине мая к обсуждению присоединилась пользовательница, которая внесла 250 долларов, а затем её уговаривали пополнить счёт на криптобирже ещё на 5 тысяч леев. Проверить каждую из этих историй невозможно, но совпадение деталей у разных людей бросается в глаза.
Как распознать такую схему
Легальный брокер не требует оплатить «налог», «страховку» или «гарантию», чтобы отдать клиенту его же деньги, и не переводит его средства на внешние криптокошельки. Если вам звонят с предложением «разблокировать» прибыль или вернуть потерянное на другой площадке за предоплату — это повод сразу закончить разговор. Тем, кто уже перевёл деньги, стоит собрать переписку, номера телефонов, реквизиты и адреса кошельков и обратиться в полицию, а при оплате картой — ещё и в банк с просьбой оспорить операцию.
Источники
- Банк России: запись «Wizz Capital, Nexus LLC» в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 20.04.2023
- rknweb.ru: домен wizzcapital.net в реестре Роскомнадзора, 21.04.2023
- rknweb.ru: домен my.wizzcapital.net в реестре Роскомнадзора, 21.04.2023
- Personal Reviews: Wizz Capital Review (wizzcapital.net) и комментарии пользователей, обзор от 03.02.2022, комментарии до 16.05.2023
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.