Продолжение истории. Первая проверка — «PlusToken: «кошелёк» с доходом до 30% в месяц, аресты организаторов и закрытый вывод» (5 сентября 2019).
PlusToken называл себя «международным криптовалютным проектом» — кошельком, который приносит доход от арбитражной торговли. В ноябре 2020 года промежуточный народный суд города Яньчэн в провинции Цзянсу отклонил апелляции организаторов и оставил в силе приговор: 15 человек получили от двух до 11 лет лишения свободы. По данным суда, с апреля 2018 по июнь 2019 года в схему вовлекли более 2,6 млн человек.
Что обещал проект
PlusToken запустили в 2018 году. Чтобы участвовать, нужно было внести криптовалюту на сумму не менее 500 долларов, а взамен обещали регулярные выплаты от «арбитража»: по одним данным, от 6 до 19% в месяц, по другим — 10–30%. Дополнительный доход давало приглашение новых участников; по данным Bits.media, реферальная структура разрослась примерно до 3 тыс. уровней. Проект продвигали в Китае, Японии, Мьянме, Вьетнаме, а также в Европе и России; себя он называл децентрализованным решением, за которым якобы стоит команда из Южной Кореи, а рекламировался в том числе через мессенджер WeChat. По данным Hash Telegraph, участникам предлагали «обучение» работе с криптовалютами, но в итоге их средства старались перевести во внутренние токены Plus.
Проект проработал около 14 месяцев: 27 июня 2019 года пользователи потеряли возможность выводить средства. Торговая платформа, на которую ссылался проект, по данным суда в пересказе Hash Telegraph, не существовала, а South China Morning Post описывает PlusToken как классическую схему, где доход ранних участников оплачивался деньгами следующих.
Аресты и приговор
Летом 2020 года стало известно, что китайская полиция задержала 27 главных подозреваемых и 82 ключевых участника схемы; ущерб тогда оценивали в 5,7 млрд долларов, пострадавших — более чем в 2 млн. В сентябре 2020 года окружной суд вынес приговор, а 19 ноября суд Яньчэна отклонил апелляции. Помимо сроков, осуждённым назначены штрафы, по данным СМИ, от 100 тыс. до 1 млн долларов. South China Morning Post называет PlusToken одной из крупнейших раскрытых в Китае пирамид, использовавших блокчейн, и приводит оценку похищенного в 14,8 млрд юаней, или около 2,25 млрд долларов.
Что изъяли
Решение суда впервые раскрыло объём конфискованных активов: 194 775 биткоинов, 833 083 эфира, а также LTC, EOS, DASH, XRP, DOGE, BCH и USDT — в сумме более 4,2 млрд долларов по ценам конца ноября 2020 года. Суд постановил реализовать цифровые валюты в соответствии с законом и перечислить выручку в государственную казну; способ продажи не уточняется. По данным Hash Telegraph, один из осуждённых отмыл криптовалюту примерно на 22 млн долларов, и полиция проследила, как большая часть этих денег ушла на дорогие автомобили и недвижимость.
Как узнать такую схему
PlusToken — почти хрестоматийный пример:
- заранее обещанный доход без понятного источника прибыли;
- вход только в криптовалюте, которую сложно вернуть через банк;
- многоуровневая реферальная программа, где заработок зависит от новых участников;
- блокировка вывода на пике популярности.
Слова «арбитраж», «бот» или «децентрализованный кошелёк» ничего не меняют, если доход гарантирован заранее и держится на притоке новых денег.
Источники
- Bits.media: «Китайская полиция арестовала всех организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken», 30.07.2020
- Hash Telegraph: «Китайская полиция конфисковала криптовалюты на сумму $4,2 млрд у финансовой пирамиды PlusToken», 28.11.2020
- South China Morning Post: «Chinese cryptocurrency scam ringleaders jailed in US$2.25 billion Ponzi scheme involving PlusToken platform», 01.12.2020
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.