21 июля 2023 года Банк России внёс проект TRX GDN (TRXGDN) в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Под этим названием работали сайты trx.gdn, trongdn.me, trongdn.cc и trongdn.shop — площадка для «майнинга» токенов TRX сети Tron, которую, судя по рекламным роликам, запустили всего за полтора месяца до этого.
Запись ЦБ и блокировка
В реестре проект значится как интернет-проект без юрлица и ИНН. Решение о досудебной блокировке trx.gdn, по данным rknweb.ru, было принято 20 июля 2023 года, а 23 июля домен оказался в реестре Роскомнадзора; в тот же день туда внесли trongdn.me и trongdn.shop.
Запись в списке ЦБ — не судебное решение, а предупреждение: регулятор видит в устройстве проекта типичные признаки пирамиды. В случае TRX GDN эти признаки заметны уже по рекламе.
Что обещала реклама
С начала июня 2023 года на YouTube выходили ролики, которые продвигали проект, — в основном на английском языке и с хештегами, рассчитанными на зрителей из Пакистана. Во всех описаниях есть реферальные ссылки на регистрацию: автор видео получает вознаграждение за каждого приведённого участника.
- В ролике от 5 июня 2023 года объявлялось, что TRON GDN запускается в этот день, и обещалась ежедневная доходность от 9 до 39%.
- Минимальный депозит назывался равным 15 TRX, минимальная сумма вывода — 9 TRX. Пополнять счёт предлагалось в TRX, DOGE, USDT, BNB или ETH.
- Площадку называли долгосрочной и надёжной, а в роликах начала июля показывали регистрацию, настройку адреса для вывода и «живой» вывод средств.
Почему такая доходность невозможна
Даже нижняя граница обещаний — 9% в день — означает удвоение вложений примерно за восемь дней. При реинвестировании за месяц сумма выросла бы более чем в 13 раз. Ни майнинг, ни торговля не дают стабильно ничего подобного. Единственный источник, из которого можно платить такие проценты, — деньги новых участников, и как только их приток замедляется, выплаты прекращаются.
Ролики с «живыми выводами» этому не противоречат. На ранней стадии пирамиды деньги действительно выплачивают — именно этим привлекают следующую волну вкладчиков. Очень низкий минимальный депозит снижает порог входа и помогает быстро набрать массу участников, а реферальные вознаграждения превращают первых из них в рекламных агентов.
Что с этим делать
Жалоб российских пользователей на TRX GDN в открытых источниках мы не нашли: судя по рекламе, основная аудитория находилась за рубежом. Сведений о судебных делах по проекту тоже нет. Если вы всё же успели внести средства, не пытайтесь отыграться новыми депозитами и не платите за «разблокировку» вывода. Переводы в криптовалюте необратимы, поэтому остаётся заявление в полицию с адресами кошельков и историей транзакций. А любой проект, который обещает проценты в день, а не в год, стоит сразу считать зоной повышенного риска.
Источники
- Банк России: запись «TRXGDN, TRX GDN» в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 21.07.2023
- rknweb.ru: домен trx.gdn в реестре Роскомнадзора, 23.07.2023
- rknweb.ru: домен trongdn.me в реестре Роскомнадзора, 23.07.2023
- YouTube: рекламный ролик TRX GDN с объявлением о запуске (видеоролик на YouTube, ссылку не приводим), 05.06.2023
- YouTube: ролик о регистрации и депозите в TRX GDN (видеоролик на YouTube, ссылку не приводим), 06.07.2023
- YouTube: ролик с «живым выводом» из TRX GDN (видеоролик на YouTube, ссылку не приводим), 08.07.2023
Итог — мнение редакции на дату публикации, основанное на открытых данных и отзывах читателей. Есть документы, которые меняют картину? Напишите нам: проверим и обновим материал.