15 проверок
Криптопроекты, «майнинг», обменники и токены с признаками нелегальной деятельности.
В 2019 году дело OneCoin дошло до суда в США: руководитель компании признал вину, а юриста, выводившего из страны около $400 млн, присяжные признали виновным.
· Криптовалюта
В конце июня 2019 года пользователи PlusToken перестали выводить деньги, а организаторов задержали. По оценкам, в проект ушли криптоактивы примерно на $3 млрд.
· Криптовалюта
С лета 2018 года клиенты криптобиржи WEX не могут вывести деньги, а в июле 2019 года её бывшего владельца задержали в Италии по запросу Казахстана.
· Криптовалюта