17 проверок
Проекты, которые платят «доход» за счёт вкладов новых участников: записи регулятора, признаки схемы, жалобы.
Magic Chain называл себя просветительской платформой, но продавал стартовые пакеты и платил бонусы за приглашённых. В октябре 2021 года Банк России указал у проекта признаки пирамиды.
· Пирамиды и хайпы
Суд в Казани приговорил семерых участников пирамиды КПК «Рост» к срокам от 9,5 до 13,5 года. Потерпевших — 3715, среди осуждённых экс-капитан «Рубина».
· Пирамиды и хайпы
Руководителям ТОО «Голд», двум гражданам России, предъявлено обвинение в создании пирамиды. Вкладчиков более 10 тысяч, а после ареста их обманули ещё раз.
· Пирамиды и хайпы
В декабре 2019 года в США арестовали троих фигурантов дела BitClub Network. По версии обвинения, проект собрал у инвесторов не меньше $722 млн под видом майнинга.
· Пирамиды и хайпы
Банк России сообщил, что в начале 2019 года основатели «Интел Финанс» исчезли с деньгами вкладчиков, в основном пенсионеров. Что известно о компании и её рекламе.
· Пирамиды и хайпы