ООО «Тегро» (Tegro.Money, Tegro Ecosystem) 14 октября 2024 года попало в список ЦБ с признаками финансовой пирамиды. Чем был проект и что о нём писали пользователи.
· Криптовалюта
9 октября 2024 года ЦБ внёс JETO TRADE и Wetotrade в список с признаками финансовой пирамиды. Бренд JETO TRADE ещё в январе попал в предупреждения британского FCA.
· Нелегальные брокеры
В день листинга токена HMSTR Банк России внёс в список сайт HamsterPlay. Это как минимум пятая запись 2024 года о проектах, использующих образ хомяка из кликера.
· Пирамиды и хайпы
ЦБ внёс Pegasus Ride (PRL) в список с признаками финансовой пирамиды. Проект связывают с прокатом велосипедов. Что пишут пользователи и при чём тут AITAEX.
· Пирамиды и хайпы
19 августа 2024 года ЦБ внёс ЛОМБАРД «ПРАВДА» (lombard-pravda.ru) в список с признаками нелегального кредитора. Что означает такая запись и как устроены псевдоломбарды.
· Займы и ломбарды
В мае 2024 года ЦБ внёс в список ООО «Сирбио», связанное с брендами OneSW и One Shop World. Под тем же брендом ещё в 2021 году туда попало АО «Ван Шоп Ворлд».
· Пирамиды и хайпы
Сайт boonprimecapital.org попал в список Банка России с признаками финансовой пирамиды 3 мая 2024 года. Незадолго до этого о нём предупредил британский регулятор FCA.
· Инвестпроекты
ЦБ отметил «Fx Pro, FXRed» как нелегального профучастника. Кто стоит за брендом FxPro, какие у него зарубежные лицензии и почему для работы в России их мало.
· Нелегальные брокеры
Банк России внёс в список кипрского страховщика MEDLIFE и его дистрибьютора SI Save Invest. Разбираем, что пресса писала о продажах их полисов в России с 1990-х.
· Инвестпроекты