Американский регулятор оштрафовал BTC-e на 110 млн долларов, клиенты не вернули деньги, а в январе 2020 года Греция выдала Александра Винника Франции.
· Криптовалюта
В декабре 2019 года в США арестовали троих фигурантов дела BitClub Network. По версии обвинения, проект собрал у инвесторов не меньше $722 млн под видом майнинга.
· Пирамиды и хайпы
В 2019 году дело OneCoin дошло до суда в США: руководитель компании признал вину, а юриста, выводившего из страны около $400 млн, присяжные признали виновным.
· Криптовалюта
ЦБ лишил ООО «Фикс Трейд», связанное с брендом Instaforex, лицензии форекс-дилера. В 2019 году бренд работает с россиянами через офшор, а ФАС разбиралась с его рекламой.
· Нелегальные брокеры
В конце июня 2019 года пользователи PlusToken перестали выводить деньги, а организаторов задержали. По оценкам, в проект ушли криптоактивы примерно на $3 млрд.
· Криптовалюта
ЦБ аннулировал лицензию «Альпари Форекс», но летом 2019 года бренд Alpari всё ещё принимал деньги россиян через офшорную компанию. Разбираем, чем это грозит клиентам.
· Нелегальные брокеры
С лета 2018 года клиенты криптобиржи WEX не могут вывести деньги, а в июле 2019 года её бывшего владельца задержали в Италии по запросу Казахстана.
· Криптовалюта
В мае 2019 года BaFin запретил Sky Way Capital публично предлагать инвестиции в Германии. Собрали, что о SkyWay говорили регуляторы других стран и суд в Самаре.
· Инвестпроекты
Банк России сообщил, что в начале 2019 года основатели «Интел Финанс» исчезли с деньгами вкладчиков, в основном пенсионеров. Что известно о компании и её рекламе.
· Пирамиды и хайпы