В декабре 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды у кооперативов «Отельеры» и «Долина Солох» с брендом PIE-FOND. Годом ранее в список попал сочинский «Фишт».
· Пирамиды и хайпы
Одинцовский кооператив «Вин-Вин Клаб» попал в список ЦБ как организация с признаками пирамиды. Ещё в феврале пайщик жаловался, что выплаты остановлены.
· Пирамиды и хайпы
Проект обещал от 9 до 39% в день за «майнинг» TRX и продвигался через YouTube с реферальными ссылками. В июле 2023 года ЦБ отметил признаки пирамиды.
· Криптовалюта
Сайт doc-finance.ru годами рекламировал займы под залог ПТС. В июле 2023 года Банк России внёс его в список компаний с признаками нелегального кредитора.
· Займы и ломбарды
Британский FCA назвал signaturefunding.org клоном лицензированной фирмы, а через две недели Банк России внёс сайт в список проектов с признаками пирамиды.
· Инвестпроекты
ЦБ включил Wizz Capital в список нелегальных брокеров, а пользователи в комментариях к обзору площадки описывают один сценарий: взнос, рост счёта, плата за вывод.
· Нелегальные брокеры
Проект из Кирова продавал акции и обещал до 108% годовых от вложений в малый бизнес. Банк России увидел у двух компаний группы признаки финансовой пирамиды.
· Инвестпроекты
Сервис сводил инвесторов с заёмщиками под залог недвижимости и обещал до 60% годовых. Банк России увидел в нём признаки нелегального кредитора и инвестплатформы.
· Займы и ломбарды
Банк России отметил у XFL Money признаки нелегального брокера. Разбираем, что обещала площадка, какие лицензии она заявляла и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры