30 проверок с меткой
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта
Ижевский потребкооператив обещал пайщикам до 16% годовых, а зимой 2020–2021 годов закрыл офисы в Томске и Твери. Банк России указал у него признаки финансовой пирамиды.
· Инвестпроекты
Суд Яньчэна оставил в силе приговор 15 организаторам PlusToken и раскрыл объём изъятых криптоактивов — более 4,2 млрд долларов. Участников — свыше 2,6 млн.
· Криптовалюта
Суд в Казани приговорил семерых участников пирамиды КПК «Рост» к срокам от 9,5 до 13,5 года. Потерпевших — 3715, среди осуждённых экс-капитан «Рубина».
· Пирамиды и хайпы
Руководителям ТОО «Голд», двум гражданам России, предъявлено обвинение в создании пирамиды. Вкладчиков более 10 тысяч, а после ареста их обманули ещё раз.
· Пирамиды и хайпы
Банк России сообщил, что в начале 2019 года основатели «Интел Финанс» исчезли с деньгами вкладчиков, в основном пенсионеров. Что известно о компании и её рекламе.
· Пирамиды и хайпы