2 декабря 2022 года Fan.Money стал одним из трёх первых операторов инвестплатформ, у которых Банк России отметил признаки нелегальной работы. Что это значит для инвесторов.
· Инвестпроекты
Банк России 20 октября 2022 года отметил у ООО «Лизинг Гарант Займа» признаки нелегального кредитора. Разобрали по судебным решениям, как устроены договоры компании.
· Займы и ломбарды
6 октября 2022 года Банк России отметил у QNet Limited признаки финансовой пирамиды. Рассказываем, как компания росла в России и какие претензии ей предъявляли за рубежом.
· Пирамиды и хайпы
13 сентября 2022 года Банк России отметил у Just2Trade Online Ltd признаки нелегального брокера. Разбираем, почему лицензия на Кипре не спасает и какие претензии были раньше.
· Нелегальные брокеры
5 августа 2022 года Банк России отметил у Meta Force признаки финансовой пирамиды. Проект связывают с Forsage, чьих основателей SEC обвинила в схеме на $300 млн.
· Криптовалюта
ZetBull принимал криптовалюту под обещания до 6500% за 100 дней. В мае 2022 года его отметили Банк России и британский FCA, а участники жаловались на выплаты.
· Пирамиды и хайпы
За три недели My24-Coin получил два предупреждения: от испанской CNMV 14 марта и от Банка России 31 марта 2022 года. Собрали, что известно о площадке.
· Нелегальные брокеры
Банк России 27 января 2022 года отметил у MinePlex признаки финансовой пирамиды. Смотрим, что проект сам рассказывал о токенах MINE и PLEX и своей доходности.
· Криптовалюта
19 января 2022 года Банк России включил Senexa в список проектов с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, какую доходность обещали и кто стоит за сайтом.
· Инвестпроекты