S300 CLUB запустился 11 ноября 2021 года с обещанием до 300% доходности в месяц, а через 25 дней попал в список Банка России с признаками пирамиды. Разбираем по архивным копиям сайта.
· Пирамиды и хайпы
Magic Chain называл себя просветительской платформой, но продавал стартовые пакеты и платил бонусы за приглашённых. В октябре 2021 года Банк России указал у проекта признаки пирамиды.
· Пирамиды и хайпы
В сентябре 2021 года Банк России внёс Pocket Option в список нелегальных профучастников, а британский FCA выпустил своё предупреждение. Собрали, что регуляторы писали о платформе раньше.
· Нелегальные брокеры
Sansara обещала доход на сырьевых рынках без риска и искала партнёров «близких к MLM». Банк России нашёл у SANSARA FINANCE GROUP LTD признаки пирамиды — проверяем, что стоит за гарантиями.
· Инвестпроекты
Forsage называл себя децентрализованным маркетингом на Ethereum. Регулятор Филиппин ещё в 2020 году увидел в нём схему Понци, а Банк России — признаки финансовой пирамиды.
· Криптовалюта
Ижевская сеть «Ломб@рд24» рекламировала ссуды под залог и автоломбард до 5 млн рублей, но в реквизитах сайта к 2021 году остался только комиссионный магазин. Что показала проверка.
· Займы и ломбарды
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта
Binarium попал в первый публичный список Банка России, а через два дня Генпрокуратура закрыла доступ к binarium.com. Что известно о площадке и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
Ижевский потребкооператив обещал пайщикам до 16% годовых, а зимой 2020–2021 годов закрыл офисы в Томске и Твери. Банк России указал у него признаки финансовой пирамиды.
· Инвестпроекты