Банк России 27 января 2022 года отметил у MinePlex признаки финансовой пирамиды. Смотрим, что проект сам рассказывал о токенах MINE и PLEX и своей доходности.
· Криптовалюта
19 января 2022 года Банк России включил Senexa в список проектов с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, какую доходность обещали и кто стоит за сайтом.
· Инвестпроекты
S300 CLUB запустился 11 ноября 2021 года с обещанием до 300% доходности в месяц, а через 25 дней попал в список Банка России с признаками пирамиды. Разбираем по архивным копиям сайта.
· Пирамиды и хайпы
Magic Chain называл себя просветительской платформой, но продавал стартовые пакеты и платил бонусы за приглашённых. В октябре 2021 года Банк России указал у проекта признаки пирамиды.
· Пирамиды и хайпы
В сентябре 2021 года Банк России внёс Pocket Option в список нелегальных профучастников, а британский FCA выпустил своё предупреждение. Собрали, что регуляторы писали о платформе раньше.
· Нелегальные брокеры
Sansara обещала доход на сырьевых рынках без риска и искала партнёров «близких к MLM». Банк России нашёл у SANSARA FINANCE GROUP LTD признаки пирамиды — проверяем, что стоит за гарантиями.
· Инвестпроекты
Forsage называл себя децентрализованным маркетингом на Ethereum. Регулятор Филиппин ещё в 2020 году увидел в нём схему Понци, а Банк России — признаки финансовой пирамиды.
· Криптовалюта
Ижевская сеть «Ломб@рд24» рекламировала ссуды под залог и автоломбард до 5 млн рублей, но в реквизитах сайта к 2021 году остался только комиссионный магазин. Что показала проверка.
· Займы и ломбарды
PlatinCoin продавал пакеты для «минтинга» собственной монеты через сеть партнёров. Банк России указал у Platin Genesis Asia Limited признаки финансовой пирамиды — разбираем проект.
· Криптовалюта