52 проверки с меткой
6 октября 2022 года Банк России отметил у QNet Limited признаки финансовой пирамиды. Рассказываем, как компания росла в России и какие претензии ей предъявляли за рубежом.
· Пирамиды и хайпы
13 сентября 2022 года Банк России отметил у Just2Trade Online Ltd признаки нелегального брокера. Разбираем, почему лицензия на Кипре не спасает и какие претензии были раньше.
· Нелегальные брокеры
5 августа 2022 года Банк России отметил у Meta Force признаки финансовой пирамиды. Проект связывают с Forsage, чьих основателей SEC обвинила в схеме на $300 млн.
· Криптовалюта
ZetBull принимал криптовалюту под обещания до 6500% за 100 дней. В мае 2022 года его отметили Банк России и британский FCA, а участники жаловались на выплаты.
· Пирамиды и хайпы
За три недели My24-Coin получил два предупреждения: от испанской CNMV 14 марта и от Банка России 31 марта 2022 года. Собрали, что известно о площадке.
· Нелегальные брокеры
Банк России 27 января 2022 года отметил у MinePlex признаки финансовой пирамиды. Смотрим, что проект сам рассказывал о токенах MINE и PLEX и своей доходности.
· Криптовалюта
19 января 2022 года Банк России включил Senexa в список проектов с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, какую доходность обещали и кто стоит за сайтом.
· Инвестпроекты
S300 CLUB запустился 11 ноября 2021 года с обещанием до 300% доходности в месяц, а через 25 дней попал в список Банка России с признаками пирамиды. Разбираем по архивным копиям сайта.
· Пирамиды и хайпы
Magic Chain называл себя просветительской платформой, но продавал стартовые пакеты и платил бонусы за приглашённых. В октябре 2021 года Банк России указал у проекта признаки пирамиды.
· Пирамиды и хайпы
В сентябре 2021 года Банк России внёс Pocket Option в список нелегальных профучастников, а британский FCA выпустил своё предупреждение. Собрали, что регуляторы писали о платформе раньше.
· Нелегальные брокеры
Sansara обещала доход на сырьевых рынках без риска и искала партнёров «близких к MLM». Банк России нашёл у SANSARA FINANCE GROUP LTD признаки пирамиды — проверяем, что стоит за гарантиями.
· Инвестпроекты
Forsage называл себя децентрализованным маркетингом на Ethereum. Регулятор Филиппин ещё в 2020 году увидел в нём схему Понци, а Банк России — признаки финансовой пирамиды.
· Криптовалюта